公告日期：2026-03-25

中海油田服务股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中海油田服务股份有限公司章程》《中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定，中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”或“委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况总结报告如下：
一、 审计委员会的组成及职能

1、审计委员会由三名独立非执行董事组成，分别为赵丽娟女士、郭琳广先生及姚昕先生，赵丽娟女士担任该委员会的主席。

2、审计委员会的主要职能是负责审议聘任或者解聘财务负责人，并提交董事会审议；负责聘用或者解聘外部审计机构工作，并提交董事会审议；监督及评估外部审计机构工作；审阅公司的财务资料并对其发表意见；监管公司财务审报制度及内部监控制度；审核关联交易的相关事项；监督及评估公司的内部控制；监督及评估内部审计工作；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；检查公司遵守法律和其他法定义务的状况；检查和监督公司行为规则；行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；法律法规、证券交易所相关规定和董事会授予的其他职权。
二、 审计委员会年度工作

1、报告期内审计委员会共召开 5 次会议，共审议 17 项议案，议案均以全票
同意审议通过，不存在异议事项。会议情况摘要请见下表：

召开日期 会议名称 会议内容

1.审议关于公司经审计的 2024 年度财务报告的议案；
2.审议关于公司对会计师事务所 2024 年履职情况评估
报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
审计委员 情况报告的议案；

2025 年 3 会 2025 年 3.审议关于提请股东大会批准会计师事务所续聘的议
月 24 日 第一次会 案；

议 4.审议关于公司 2024 年度业绩披露的议案；

5.审议关于公司 2024 年度《内部控制评价报告》的议案；
6.审议关于公司 2024 年度《内部审计工作报告》的议案；
7.审议关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告》的议案。

审计委员

2025 年 4 会 2025 年 1.审议关于公司 2025 年第一季度财务报告的议案；

月 21 日 第二次会 2.审议关于公司 2025 年第一季度业绩披露的议案。

议

审计委员 1.审议关于公司 2025 年中期财务报告的议案（含听取安
2025 年 8 会 2025 年 永审计师对中期财务报告的审阅意见）；

月 25 日 第三次会 2.审议关于公司 2025 年中期业绩披露的议案；

议 3.审议关于公司 2025 年中期内部审计工作报告的议案。

审计委员 1.审议关于安永税务及咨询有限公司为公司提供《境外
2025年10 会 2025 年 税务风险应对策略咨询以及常年税务支持服务》的议案；
月 14 日 第四次会 2.审议关于安永税务及咨询有限公司为公司提供《香港
议 地区产权优化及常年税务支持服务》的议案。

审计委员 1.审议关于公司 2025 年第三季度财务报告的议案；

2025年10 会 2025 年 2.审议关于公司 2025 年第三季度业绩披露的议案；

月 28 日 第五次会 3.审议关于 2026-2028 年持续关联交易的议案。

议

2、审计委员会年度主要工作如下：

（1）审阅公司的财务资料并对其发表意见。委员会对公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告和第三季度报告进行审查，在审查中同公司外部审计师及公司管理层进行了充分和必要的沟通，对保证公司披露业绩数据的合规性、完整性和准确性起到了应有的作用。委员会认为，公司披露的财务资料是真实、准确和完整的，不存在相关欺诈、舞弊及重大错报情况。委员会
建议，公司要继续加强海外投资项目多因素……
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