公告日期：2026-04-30

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2026-016

中海油田服务股份有限公司

关于召开2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及
2026 年第一次 H 股类别股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股
东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2025 年年度股东会召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日上午10 点 00 分

2026 年第一次 A 股类别股东会的日期时间：2026 年 5 月 22 日上午 10 点 15 分

2026 年第一次 H 股类别股东会的日期时间：2026 年 5 月 22 日上午 10 点 30 分

召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号中海油服主楼 311 室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次年度股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 截至 2025 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告 √ √

及审计报告。

2 关于公司 2025 年度利润分配的议案。 √ √

3 截至 2025 年 12 月 31 日止年度董事会报告。 √ √

4 关于会计师事务所续聘的议案。 √ √

5 关于全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款 √ √

续签并由公司为其提供担保的议案。

6 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √ √

的议案。

7 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案。 √ √

8 关于公司为全资子公司提供担保的议案。 √ √

9 关于授权董事会增发不超过已发行的 H 股股份总 √ √

数 20%的 H 股的议案。

10 关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购 √ √

权的议案。

本次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

1 关于授权董事会 10%的 A……
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