公告日期：2026-05-08

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-022
新华文轩出版传媒股份有限公司

关于2025年度股东周年大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601811 新华文轩 2026/5/20

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：成都市华盛（集团）实业有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 2 日刊登了《新华文轩关于召开 2025 年度股东周年大会的通
知》，单独或者合计持有4.32%股份的股东成都市华盛（集团）实业有限公司，在2026年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

成都市华盛（集团）实业有限公司得悉本公司董事会已审议通过《关于制订本公司<董事薪酬管理制度>的议案》，有关事项需要提请股东会审议批准，故提议于本次 2025年度股东周年大会新增普通决议案，一并审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 2 日公告的原股东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 27 日 9 点 30 分

召开地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 27 日

至2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于本公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于本公司 2025 年度经审计的合并财务报告的议案》 √

3 《关于本公司 2025 年度利润分配建议方案的议案》 √

4 《关于聘任本公司 2026 年度会计师事务所及内控审计机构的 √

议案》

5 《关于制订本公司<董事薪酬管理制度>的议案》 √

注：本次股东会听取报告事项：《新华文轩 2025 年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-4 项议案的详情请见 2026 年 3 月 27 日刊登的《新华文轩第五届董事会 2026
年第四次会议决议公告》（公告编号：2026-008），第 5 项议案详情请见 2026 年 4 月 30
日刊登的《新华文轩第五届董事会 2026 年第五次会议决议公告》（公告编号：2026-019）及《新华文轩董事薪酬管理制度》。上述公告刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 3、4 项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
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