公告日期：2026-05-22

新华文轩出版传媒股份有限公司2025 年度股东周年大会会议文件
（时间：上午 09：30）

2026 年 5 月 27 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2025 年度股东周年大会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 27 日上午 09:30

会议地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）
召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”

“本公司”或“新华文轩”）董事会

会议议程：
一、会议议程说明
二、会议主席宣读审议议案
（一）《关于本公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于本公司 2025 年度经审计的合并财务报告的议案》
（三）《关于本公司 2025 年度利润分配建议方案的议案》
（四）《关于聘任本公司 2026 年度会计师事务所及内控审计机构的议案》 （五）《关于制订本公司<董事薪酬管理制度>的议案》
三、听取报告事项
（一）《新华文轩 2025 年度独立董事述职报告》
（二）《新华文轩高级管理人员 2026 年度薪酬及考核评价方案》
四、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票
五、会议主席宣读股东周年大会决议
六、签署股东周年大会决议

七、见证律师宣读法律意见书
八、会议闭幕

审议议案：
议案一：

关于本公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，《本公司 2025年度董事会工作报告》已经公司董事会审议通过，现提交公司 2025 年度股东周年大会审议。报告详情请见附件。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

附件：《新华文轩 2025 年度董事会工作报告》

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年度，董事会按照《公司法》等法律法规、上市地监管规则、《公司章程》及其他规范性文件的规定，勤勉尽责，认真履行职能，促使和保障公司依法运作，切实维护公司和全体股东利益。

一、会议召开情况

本年度内，董事会共召开 9 次会议，其中现场会议 5 次，通讯会议 4
次，审议包括定期报告、利润分配、聘任年度审计师、公司章程及配套制度修订、信息披露等专项制度修订等议案。

二、主要业务、财务状况与业绩

公司是集内容创意出版、文化消费服务、教育服务、供应链服务和资本经营等业务于一体的文化产业经营实体，主要业务包括：出版业务、阅读服务业务、教育服务业务等。有关该等业务的进一步讨论与分析以及公
司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度业绩，详见本公司《2025
年年度报告》。

三、利润分配情况

公司已于 2025 年 12 月 23 日向股东派发 2025 年上半年之中期股息每
股人民币 0.19 元（含税）。

董事会建议就截至2025 年12 月31 日止年度派发股息每股人民币0.42
元（含税），共计人民币 51,821.32 万元（含税）（“2025 年度股息”）。A 股股东的股息以人民币宣派和支付，而 H 股股东的股息以人民币宣派，港币支付，汇率将按照 2025 年度股东周年大会前一个星期内中国人民银行公布的平均汇率计算。公司将按照上市地监管规则的规定，确定 A 股股东及 H股股东登记日及股息派发日。有关股息派发的具体事宜，详见公司就股息派发事宜发布的相关公告。

四、关联交易

本年度内，对于《香港联交所证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）下的关联交易，公司已严格按照有关规定履行了申报及审批程序。相关关联交易详情如下：

人民币万元

交易 年度上限 实际交易额

四川新华出版发行集团有限公司租予本公司的多项物业 4,800 4,367.30

四川新华文化物业服务有限公司向本公司提供物……
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