公告日期：2025-03-28

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-003
新华文轩出版传媒股份有限公司

第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

董事谭鏖女士因其他公务未能出席会议，委托董事戴卫东先生代为
行使表决权。

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或
“本公司”）第五届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在成都
以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面方式发出。本
次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名，董事谭鏖女士因其他公务未能出席会议，委托董事戴卫东先生代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周青先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于本公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

按照《公司章程》，董事会审议通过了《新华文轩 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

（二）审议通过《关于本公司2024年度经审计的合并财务报告的议案》
《新华文轩 2024 年度经审计的合并财务报告》已于 2025 年 3 月 25 日
经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该报告。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩财务报表及审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

（三）审议通过《关于本公司遵守企业管治及公司治理相关规则的议案》

基于本公司同时在上海证券交易所主板（A 股）和香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板（H 股）上市，按照联交所《上市规则》附录 C1《企业管治守则》规定，以及《上市公司治理专项自查清单》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等的相关规定和要求，确认公司于 2024 年度已遵守相应条款之规定。上述守则及公司治理遵守和履行的检讨情况，已载于《新华文轩 2024 年年度报告》。董事会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于本公司 2024 年年度报告的议案》

《新华文轩 2024 年年度报告》及摘要（包括 A 股及 H 股）中有关财务、
企业管治（公司治理）及经营分析等相关内容，以及根据联交所《上市规
则》要求编制的《新华文轩截至 2024 年 12 月 31 日止年度业绩公告》（以
下简称《新华文轩 2024 年度业绩公告》）已于 2025 年 3 月 25 日经公司董
事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2024 年年度报告》及摘要，以及披露于联交所网站的《新华文轩 2024 年度业绩公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将本项议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

（五）审议通过《关于本公司 2024 年度社会责任报告（环境、社会及
管治报告）的议案》

本公司《2024 年度社会责任报告》（A 股）和《环境、社会及管治报
告》（H 股）已于 2025 年 3 月 25 日经公司董事会审计委员会审议通过。董
事会审议通过了该议案。

详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2024 年度社会责任报告》以及披露于联交所网站的《新华文轩2024 年年度报告》之《环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于本公司 2024 年度利润分配建议方案的议案》
本公司 2024 年度实现归属于公司普通股股东的净利润人民币 15.45 亿
元，其中母公司实现净利润人民币 13.64 亿元。利润分配建议方案如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 123,384.10 ……
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