公告日期：2025-05-10

新华文轩出版传媒股份有限公司2024 年度股东周年大会会议文件
（时间：上午 09：30）

2025 年 5 月 20 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2024 年度股东周年大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 20 日上午 09:30

会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）
召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”

“本公司”或“新华文轩”）董事会

列席人员：本公司董事、监事、总经理及其他部分高级管理人员
会议议程：
一、会议议程说明
二、宣读审议议案
（一）《关于本公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
（二）《关于本公司 2024 年度经审计的合并财务报告的议案》
（三）《关于本公司 2024 年年度报告的议案》
（四）《关于本公司 2024 年度利润分配建议方案的议案》
（五）《关于聘任本公司 2025 年度会计师事务所及内控审计机构的议案》 （六）《关于本公司 2024 年度监事会报告的议案》
三、听取报告事项:《新华文轩 2024 年度独立董事述职报告》
四、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票
五、会议主席宣读股东周年大会决议
六、签署股东周年大会决议

七、见证律师宣读法律意见书
八、会议闭幕

审议议案：
议案一：

关于本公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》规定，《本公司 2024 年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议审议通过，现提交公司2024 年度股东周年大会审议。报告详情请见附件。

本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

附件：《新华文轩 2024 年度董事会工作报告》

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年度，董事会按照《公司法》《公司章程》及其他适用的法律法规和上市地监管规则和要求，勤勉尽责，认真履行职能，促使和保障本公司依法运作，切实维护公司和全体股东利益。

一、会议召开情况

本年度内，董事会共召开 16 次会议，其中现场会议 7 次，通讯方式
召开会议 9 次，审议并通过了包括定期报告、利润分配、聘任年度会计师事务所及内控审计机构、内部制度修订、关联交易、募投项目内容变更、提名董事候选人、调整董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员及调整内部管理机构等事项，详见本公司《2024 年年度报告》。

二、主要业务、财务状况与业绩

本公司是集内容创意出版、文化消费服务、教育服务、供应链服务和资本经营等业务于一体的文化产业经营实体，主要业务包括：出版业务、阅读服务业务、教育服务业务等。有关该等业务的进一步讨论与分析以及
公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度业绩，详见本公司
《2024 年年度报告》。

三、利润分配情况

本公司已于 2024 年 12 月 16 日向股东派发 2024 年上半年之中期股息
每股人民币 0.19 元（含税）。

本公司控股股东四川新华出版发行集团基于对公司未来发展前景的信心，积极响应新“国九条”并落实“提质增效重回报”专项行动，切实维护广大投资者利益，促进公司内在价值合理回归，提议以本公司实施2024 年度权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 4.10 元（含税）。董事会根据该提议向股东大会建
议就截至 2024 年 12 月 31 日止年度派发股息每股人民币 0.41 元（含税），
共计人民币 50,587.48 万元（含税）。A 股股东的股息以人民币宣派和支付，而 H 股股东的股息以人民币宣派，港币支付，汇率将按照 2024 年度股东周年大会前一个星期内中国人民银行公布的平均汇率计算。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下分别简称“上交所《上市规则》”、“联交所《上市规则》”，统称“上市地《上市规则》”。）的规定，确定 A 股股东及 H 股股东登记日及股息派发日。有关股息派发的具体事宜，详见公司就股息派发事宜发布的相关公告。

四、固定资产、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。