公告日期：2025-05-21

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-012
新华文轩出版传媒股份有限公司

2024年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 124

其中：A 股股东人数 122

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 783,248,396

其中：A 股股东持有股份总数 693,877,288

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 89,371,108

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 63.480497
的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.237172

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.243325

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长周青先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李强先生、董事柯继铭先生及董事谭鏖女士因其
他事务未能出席会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，监事薛丰先生及监事冯建先生因其他事务未能出席会
议；
3、董事会秘书杨淼女士出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于本公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 693,869,088 99.998818 6,400 0.000923 1,800 0.000259

H 股 88,293,689 98.794444 1,419 0.001587 1,076,000 1.203969

普通股合计： 782,162,777 99.861395 7,819 0.000999 1,077,800 0.137606

2、 议案名称：《关于本公司 2024 年度经审计的合并财务报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 693,868,888 99.998789 6,400 0.000923 2,000 0.000288

H 股 88,293,689 98.794444 1,419 0.001587 1,076,000 1.203969

普通股合计： 782,162,577 99.861370 7,819 0.000999 1,078,000 0.137631

3、 议案名称：《关于本公司 2024 年年度报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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