公告日期：2025-12-10

新华文轩出版传媒股份有限公司2025 年第二次临时股东大会会议文件
（时间：上午 09：30）

2025 年 12 月 23 日

新华文轩出版传媒股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 12 月 23 日上午 09:30

会议地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号）
召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”
或“新华文轩”）董事会

会议议程：
一、会议议程说明
二、宣读审议议案
（一）《关于修订本公司<章程>暨取消监事会的议案》
（二）《关于修订本公司<股东会议事规则>的议案》
（三）《关于修订本公司<董事会议事规则>的议案》
（四）《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》
（五）《关于修订本公司<关联交易制度>的议案》
三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票
四、会议主席宣读临时股东大会决议
五、签署临时股东大会决议
六、见证律师宣读法律意见书
七、会议闭幕

议案一：

关于修订本公司《章程》暨取消监事会的议案
各位股东：

为落实新《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市地《上市规则》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、监管规则的规定，有利于公司发展，公司拟变更经营范围、取消监事会并修订《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

详情请参见公司于 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券交易所（以下简称
“上交所”）网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩第五届董事会 2025 年第六次会议决议公告》（公告编号：2025-029）以及《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案为特别决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。

以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。

附件：1.《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》修订情况对照表

2.《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（修订稿）

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件 1：
《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》修订情况对照表

修订前 修订后

第一条 为规范新华文轩出版传媒
股份有限公司（以下简称公司或本公
第一条 为维护新华文轩出 版 传司）的组织和行为，坚持和加强党的全
媒股份有限公司（以下简称“公司”或面领导，完善公司法人治理结构，建设 本公司”）、股东及其债权人的合法权中国特色现代企业制度，维护公司、股益，规范公司的组织和行为，根据《公东、职工、债权人的合法权益，依据《公司法》、《证券法》和其他有关规定，制司法》《证券法》《企业国有资产法》
定本章程。 企业国有资产监督管理暂行条例》《国
有企业公司章程制定管理办法》等法律
法规、监管规则，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证 第二条 公司系依照《公司法》《证
券法》《特别规定》和国家其他有关法券法》和其他有关法律、行政法规成立律、行政法规成立的股份有限公司。 的股份有限公司。

公司经四川省人民政府以川府函 公司经四川省人民政府以川府函
[2005]69号文批准，以发起方式设立， 2005〕69号文批准，以发起方式设立，并于2005年6月11日在四川省工商行政并于2005年6月11日在四川省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执管理局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号码为：5100001822585。因照，注册号码为：5100001822585。因企业注册号升位，公司注册号变更为企业注册号升位，公司注册号变更为510000000035653。因“三证合一”，公510……
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