公告日期：2026-03-13

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新华文轩出版传媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.

（於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：811）

(I)於二零二六年三月十一日召开的临时股东会的投票结果；

(II)董事会成员的变动；及

(III)董事会辖下委员会成员的变动

兹提述新华文轩出版传媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期为二零二六年二月十日有关（其中包括）建议委任执行董事之公告；以及(ii)日期为二零二六年二月十二日有关（其中包括）建议委任执行董事的通函（「该通函」）及有关临时股东会之通告。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函所界定者具相同涵义。
董事会确认本公告并无虚假声明、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告所载内容之真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
I. 临时股东会的投票结果

本公司已於二零二六年三月十一日（星期三）上午九时三十分於中国四川省成
都市锦江区三色路238号新华之星A座举行临时股东会（「临时股东会」）。

合共持有1,233,841,000股股份的持有人，即代表本公司已发行股本总额的
100%，有权出席临时股东会及就会上提呈之决议案（「临时股东会决议案」）
表决。所有股东於临时股东会上就临时股东会决议案进行投票时，未受任何
限制。概无任何股东须就任何临时股东会决议案放弃投票。概无任何股份赋
予持有人权利出席而仅可对临时股东会决议案投反对票。

出席临时股东会的股东和股东代理人，共持有代表本公司914,458,369股有表决权股份，占本公司有表决权股份总数的74.114766%。所有临时股东会决议案均以投票表决方式进行表决。临时股东会通过现场投票和网络投票（只适用於A股）相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

1、 出席临时股东会的股东（包括股东代理人）人数 246

其中：A股股东（包括股东代理人）人数 245

H股股东（包括股东代理人）人数 1

2、 出席临时股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的股

份总数（股） 914,458,369

其中：A股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份总数

（股） 688,692,325

H股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份总数

（股） 225,766,044

3、 出席临时股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份

数占本公司有表决权股份总数的比例(%) 74.114766

其中：A股股东（包括股东代理人）持股占股份总数的比例

(%) 55.816943

H股股东（包括股东代理人）持股占股份总数的比例

(%) 18.297823

注： 出席临时股东会的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的A股股
东。
临时股东会由本公司董事长周青先生主持。本公司在任董事7人，列席6人，董事谭鏖女士因其他事务未能出席临时股东会。本公司高级管理层之董事会秘书及部份成员亦列席临时股东会。

於临时股东会上通过的临时股东会决议案的投票结果如下：

所有出席

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