公告日期：2026-06-10

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-023

京沪高速铁路股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1 号写字楼三
层 315 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司与国铁集团续签《综合服务框 √

架协议》的议案

2 关于公司未来三年（2025—2027 年）股 √

东分红回报规划的议案

3 关于公司 2025 年度董事会工作报告的 √

议案

4 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议 √

案

5 关于公司 2025 年度财务决算报告的议 √

案

6 关于公司 2025 年度利润分配方案的议 √

案

7 关于公司 2025 年度日常关联交易执行 √

情况及预计 2026 年度日常关联交易的

议案

8 关于公司聘任 2026 年度财务报表及内 √

控审计机构的议案

9 关于公司 2026 年度财务预算报告的议 √

案

10 关于制定《京沪高速铁路股份有限公司 √

董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

议案

11 关于制定公司董事 2026 年度薪酬方案 √

的议案

12 关于修订《京沪高速铁路股份有限公司 √

独立董事工作制度》的议案

13 关于修订《京沪高速铁路股份有限公司 √

关联交易管理规定》的议案

备注：本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的报告》。

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第十三次会议、第十四次会议、第十五次会议和第十七次会议审议
通过，相关公告已分别于 2026 年 1 月 13 日、2 月 28 日、4
月 21 日、4 月 30 日及 5 月 29 日在上海证券交易所网站披
露。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 7
应回避表决的关联股东名称：中国铁路投资集团有限公司

（五）涉及优先股股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。