公告日期：2026-04-21

证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-007

京沪高速铁路股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第十四次会议于 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出通
知，于 2026 年 4 月 20 日以现场与视频相结合形式召开。本
次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长刘洪润先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的
议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议
案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议

六、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告
的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司负责人 2025 年度基本年薪的
议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事刘洪润、李敬伟、严佐魁回避表决。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行
情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

关联董事谭光明、刘洪润、李敬伟回避表决。

表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于公司聘任 2026 年度财务报表及内
控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过了《关于公司 2026 年度审计工作方案的议
案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理李敬伟提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任朱星盛先生担任公司总工程师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日，朱星盛先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司董事会战略发展委员会实施细则的议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司董事会提名委员会实施细则的议案》

表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

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