公告日期：2026-06-09

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2026-030
中国光大银行股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月29日（星期一）
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年度股东会

（二）股东会召集人

中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会

（三）投票方式

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15 点 00 分

召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 H股股东

非累积投票议案

1 中国光大银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 中国光大银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告 √ √

3 中国光大银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案 √ √

4 关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案 √ √

5 关于中国光大银行股份有限公司 2025 年度董事薪酬的 √ √
议案

6 关于中国光大银行股份有限公司 2025 年度监事薪酬的 √ √
议案

7 关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的 √ √
议案

8 关于中国光大银行股份有限公司资本债券发行规划和 √ √
相关授权方案的议案

注：本次会议还将听取本行 2025 年度关联交易情况报告、2025 年度独立董事述职报告、2025年度大股东评估情况报告、董事会审计委员会对董事会及董事 2025 年度履职监督评价报告、董事会审计委员会对高级管理层及其成员 2025 年度履职监督评价报告。

（二）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经本行2026年2月10日召开的第十届董事会审计
委员会第三次会议、2026 年 2 月 11 日召开的第十届董事会第四次会
议、2026 年 3 月 30 日召开的第十届董事会第五次会议、2026 年 6 月
2 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cebbank.com）。

（三）特别决议议案：8

（四）对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

（五）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（六）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote……
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