公告日期：2026-06-09

中国光大银行股份有限公司
2025年度股东会会议文件
普通股股票代码：A股601818、H股6818

北京

二零二六年六月二十九日

中国光大银行股份有限公司

股东会会议议程

会议时间：2026年6月29日下午15:00
会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层
会议室

会议召集人：中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议议案及发言提问
四、推举监票人
五、投票表决
六、律师宣读见证意见
七、宣布会议结束
网络投票：
股东会召开当日采用上海证券交易所网络投票系统
（1）交易系统投票平台的投票时间：
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。

目 录

中国光大银行股份有限公司 2025 年度股东会议案
一、中国光大银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......3
二、中国光大银行股份有限公司 2025 年度财务决算报告......13
三、中国光大银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案......16
四、关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案......18五、关于中国光大银行股份有限公司2025年度董事薪酬的议案....20六、关于中国光大银行股份有限公司2025年度监事薪酬的议案....22七、关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案......23八、关于中国光大银行股份有限公司资本债券发行规划和相关授
权方案的议案......24中国光大银行股份有限公司 2025 年度股东会报告事项
一、中国光大银行股份有限公司2025 年度关联交易情况报告....27二、中国光大银行股份有限公司2025 年度独立董事述职报告....32三、中国光大银行股份有限公司关于 2025 年度大股东评估情况
的报告...... 71四、中国光大银行股份有限公司董事会审计委员会对董事会及董
事 2025 年度履职监督评价报告......74五、中国光大银行股份有限公司董事会审计委员会对高级管理层
及其成员 2025 年度履职监督评价报告......79
议案一：

中国光大银行股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，本行董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届四中全会、中央经济工作会议和全国金融系统工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，持续完善公司治理机制，充分发挥战略引领、经营决策、风险防控、履职监督作用，推动本行高质量发展。截至 2025 年末，本行资产总额突破 7 万亿元、负债总额 6.56 万亿元。实现营业收入1,263.11 亿元，实现归属于本行股东净利润 388.26 亿元。总体来看，主要经营指标保持基本稳定，高质量发展基础进一步夯实。现将董事会 2025 年主要工作报告如下：

一、服务实体经济和国家战略，积极践行金融央企社会责任
2025 年，董事会坚守金融工作的政治性、人民性，聚焦主责主业，扎实服务实体经济和国家战略，有效保护金融消费者合法权益，积极践行金融央企责任担当。

（一）扎实服务实体经济，推动高质量发展

董事会高度重视本行服务实体经济情况，指导管理层认真落实做好金融“五篇大文章”。完善科技金融服务生态体系，在16 家分行设立“科创金融中心”，推动特色产品创新升级。构建绿色金融发展长效机制，完善绿色标识管理，发布《绿色金融白皮书》。提升普惠金融线上化服务能力，加大对科创、绿色低碳、外贸、消费等领域小微企业支持力度，支持乡村全面振兴。
发挥养老金融协同服务优势，丰富养老金融产品供给，个人养老金账户 AUM、三代社保卡客户、养老金托管规模稳步提升，养老产业贷款实现较快增长。充分利用大数据、云计算、人工智能等先进技术，加快推动重点业务全流程线上化、移动化、智能化、生态化，重点发力支付缴费类场景与融资类场景建设。

（二）积极服务国家战略，提升金融服务能力

董事会督促管理层全面落实国家战略，精准支持重大战略、重点领域和薄弱环节，持续拓展京津冀、长三角、长江经济带、粤港澳大湾区、对口援疆等国家重点区域合作深度和广度，把握海南自贸港封关机遇，拓展自贸业务市场。发展消费金融助力提振消费，落实个人消费信贷贴息政策，打造“约惠光大”品牌体系，服务消费品“以旧换新”。落实落细科技创新和技术改造、服务消费与养老、股票回购增持等再贷款政策，发行 ……
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