公告日期：2025-07-12

中国光大银行股份有限公司
2025年第二次临时股东大会

会议文件

普通股股票代码：A股601818、H股6818

北京

二零二五年七月二十九日

中国光大银行股份有限公司

股东大会会议议程

会议时间：2025年7月29日（星期二）下午15:00
会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层
会议室

会议召集人：中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议议案及发言提问
四、推举监票人
五、投票表决
六、律师宣读见证意见
七、宣布会议结束
网络投票：
2025年7月29日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系统（1）交易系统投票平台的投票时间：
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。

目 录

中国光大银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案
一、关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案......3二、关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案......55三、关于修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》的
议案......67四、关于中国光大银行股份有限公司不再设立监事会的议案.. 73
议案一：
关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案各位股东：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等相关法律法规的修订、发布以及证券交易所相关规则的要求，结合本行实际，本行拟对《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）作相关修订，具体修订内容请见附件。本次修订后的《公司章程》经本行股东大会审议通过并经国家金融监督管理总局（简称金融监管总局）核准后生效。

提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，根据监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求对《公司章程》做适当且必要的修改，办理《公司章程》修订报批和市场监督管理部门备案等有关事宜。

以上议案已经本行第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：《中国光大银行股份有限公司章程》修订对照表

附件：

《中国光大银行股份有限公司章程》修订对照表

修订前条款内容 修订后条款内容

第一条 为维护中国光大银行股份有限公司（简称本行）、股东和债权人的合 第一条 为维护中国光大银行股份有限公司（简称本行）、股东和债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公 法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）《中华人民共和国商 司法》）《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）《中华人民共和国商业银行法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到 业银行法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《银 境外上市公司章程必备条款》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理准则》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先 行保险机构公司治理准则》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》和其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，制定本 股试点管理办法》和其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，制定本
章程。 章程。

第六条 根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中国共产党的 第六条 根据《中国共产党章程》及《公司法》有关规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。建立党的工作机构，配 组织，开展党的活动，党委发挥领导作用，把方向、管大局、促保落实。建立
备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费，为党
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