公告日期：2025-10-31

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2025-053
中国光大银行股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年11月14日（星期五）
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人

中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会

（三）投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）15 点 00 分

召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

至2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于为关联法人光大证券股份有限公司核定 √ √

综合授信额度的议案

2 关于为关联法人中国光大控股有限公司核定 √ √

授信额度的议案

累积投票议案

3.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第十届 应选股权董事（6）人
董事会股权董事的议案

3.01 选举吴利军先生为股权董事 √ √

3.02 选举崔勇先生为股权董事 √ √

3.03 选举赵晶晶女士为股权董事 √ √

3.04 选举姚威先生为股权董事 √ √

3.05 选举张铭文先生为股权董事 √ √

3.06 选举李巍先生为股权董事 √ √

4.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第十届 应选执行董事（3）人
董事会执行董事的议案

4.01 选举郝成先生为执行董事 √ √

4.02 选举齐晔女士为执行董事 √ √

4.03 选举杨兵兵先生为执行董事 √ √

5.00 关于选举中国光大银行股份有限公司第十届 应选独立董事（6）人
董事会独立董事的议案

5.01 选举李引泉先生为独立董事 √ √

5.02 选举刘世平先生为独立董事 √ √

5.03 选举黄振中先生为独立董事 √ √

5.04 选举李颖琦女士为独立董事 ……
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