公告日期：2026-03-31

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2026-019
中国光大银行股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国光大银行股份有限公司（简称本行）第十届董事会第五次会议于2026年3月16日以书面形式发出会议通知，并于2026年3月30日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事15名，亲自出席董事13名，张铭文、李巍董事以视频方式参会；委托出席董事2名，吴利军董事长、赵晶晶董事因其他公务分别委托崔勇副董事长、姚威董事代为出席并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由崔勇副董事长主持，审议并通过以下议案：

一、关于《中国光大银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东会审议批准。

二、关于中国光大银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案
表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本行《2025年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所（简称上交所）网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com）。
该项议案需提交股东会审议批准。

独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的2025年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。
三、关于《中国光大银行股份有限公司2026年度资本充足率管理计划》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于《中国光大银行股份有限公司2025年年度第三支柱信息披露报告》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本行《2025年年度第三支柱信息披露报告》详见本行网站。

五、关于《中国光大银行股份有限公司2025年度负债质量管理情况的报告》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

六、关于《中国光大银行股份有限公司2025年度并表管理报告》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

七、关于《中国光大银行股份有限公司2025年风险偏好执行情况及2026年风险偏好设定建议》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

八、关于《中国光大银行股份有限公司2025年度案件风险防控工作评估报告》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
九、关于中国光大银行股份有限公司2025年度财务决算报告的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东会审议批准。

十、关于2025年年报及摘要（A股）、2025年年报及业绩公告（H股）的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本行2025年A股年报、年报摘要详见上交所网站及本行网站，2025年H股年报、业绩公告详见香港交易及结算所有限公司（简称港交所）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站。

十一、关于《中国光大银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本行《2025年度内部控制评价报告》详见上交所网站及本行网站。
独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

十二、关于《中国光大银行股份有限公司2025年度内部控制审计报告》的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本行《2025年度内部控制审计报告》详见上交所网站及本行网站。
十三、关于聘请2026年度会计师事务所的议案

表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本行《续聘会计师事务所公告》详见上交所网站及本行网站。
董事会同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2026年度境内会计师事务所，聘请……
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