公告日期：2026-04-23

上海农村商业银行股份有限公司
2025 年度独立董事述职报告

2026 年 4 月 23 日

上海农村商业银行股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黄纪宪）

本人黄纪宪，自担任上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）独立董事以来，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》等法律法规及公司章程的各项要求，忠实勤勉、依法履职，积极出席董事会及董事会各专门委员会会议和独立董事专门会议，充分发挥独立性和专业性，切实维护上海农商银行整体利益和中小股东的合法权益。现将2025年担任上海农商银行独立董事的工作情况报告如下：

一、基本情况

本人黄纪宪，大学本科学历，工商管理（国际）硕士学位，高级经济师。曾任中国工商银行上海市分行副行长，中国工商银行河北省分行党委副书记、副行长，中国工商银行河北省分行党委书记、行长，中国工商银行江苏省分行党委书记、行长，中国工商银行内部审计局上海分局局长。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资格条件的规定，并严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等制度中对独立董事独立性的相关要求。根据本人原任职单位的相关要求，本人未在上海农商银行及其主要股东或有利害关系的机构和人员处领取薪酬，也不担任上海农商银行的任何管理职务；独立履行职责，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年，本人亲自出席股东会1次；亲自出席董事会会议7次（其中现场会议5次、书面传签会议2次），委托其他董事代为出席1次，出席率达88%；任董事会风险合规与关联交易控制委员会主任委员，出席委员会会议6次，出席率达100%；任董事会消费者权益保护委员会委员，出席委员会会议1次，出席率达100%；任董事会审计委员会委员，出席委员会会议6次，出席率达100%；出席独立董事专门会议3次，出席率达100%。因公务原因无法亲自出席会议时，能在会前审阅相关议案并表达审议意见，按照规定委托其他董事出席并代为行使表决权。不存在连续2次未亲自出席董事会会议等失职的情况。

本人会前认真审阅会议材料，必要时就拟审议的议案、听取的报告与管理层进行沟通。本人对所审议事项均作出客观决策，经审慎考虑后投出赞成票，未出现投弃权或反对票的情况。本人未有提议召开董事会、临时股东会等行使特别职权的情况。

本人作为董事会风险合规与关联交易控制委员会主任委员，积极研究经济金融形势变化，把握政策导向，强化风险防控大数据应用和智能平台建设，推进风险管理数字化转型；关注资产质量和信用风险，组织开展资产质量专题调研座谈会，听取管理层、业务部门及分支机构的主题汇报，深入了解风险领域重点工作情况，在资产质量管理、新型业务风险控制、专业部门职能强化等方面给予有效指导，并推动完善董事会授权管理机制；聚焦关联交易管理制度建设和系统优化，落实关联交易内部监督机制和信息披露相关规定。作为消费者权益保护委员会委员，持续监督消费者权益保护措施落实情况，推动强化个人信息保护。作为董事会审计委员会委员，与行内相关部门和承办审计业务的会计师事务所保持密切沟通，研究或听取内部审计工作报告、内部审计规划以及各类专项审计报告，指导完善审计工作流程，持续加强对全行内部控制情况的评估监督，听取外审工作方案汇报，强调
审计工作的独立性和客观性，认真研阅定期报告、财务数据分析和管理建议，就公司财务、业务状况开展充分讨论与交流，评估外审机构年报审计质量并作为续聘依据，维护审计结果的客观、公正。

同时，本人在会议及闭会期间积极参与研究讨论，提出专业性意见，建议加强合规内控情况分析与过程管理、完善压力测试方案、提升创新业务风险控制能力、深化风险前瞻性研判、持续优化资产质量，提升审计监督职能有效性等，有效提升董事会决策水平，相关意见建议均得到采纳或回应。

（二）其他履职事项

2025年，本人持续通过多种方式履行独立董事职责。出席公司领导班子和领导人员任期综合考核评价动员会议，深入了解领导班子工作成效，监督管理层履职行为。通过参加股东会、业绩说明会等形式，与投资者开展互动交流，在2024年度业绩说明会上专业解答投资者疑问，协助投资者全面、准确了解公司资产质量管理情况。与中小股东董事保持密切沟通，主动关注监管部门、第三方机构、媒体和社会公众对上海农商银行的评价。

本人积极关注银行业和上市公司公司治理最新动态，研读银行经营管理相关的法律法规和监管规定，审阅上海农商银行提供的《董事参阅》、战略研究报告、风……
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