公告日期：2025-06-04

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-027
债券代码：240410 债券简称：GK 三峰 01

债券代码：241970 债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083 债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610 债券简称：GK 三峰 03

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峰环境集团股份有限公司第三届董事会（以下简称“公司”）于 2025
年 6 月 3 日召集第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并相应修订<公司章
程>的议案。公司本次计划根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》及其他相关规定，结合公司实际情况， 对《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。 具体如下：

一、修订概况

本次修订主要内容：

1.取消监事会，由审计委员会行使监事会职权；

2.按照新《上市公司章程指引》等相关规定，专节明确独立董事相关规则， 修订董事会、股东会相关细则，进一步细化内部审计相关规定。

二、《公司章程》修订

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

原章程规定 修订后

仅涉及“股东大会”表述调整为“股东会”，以及仅涉及删除“监事会”表述等条款在以下表格中不再单独列示

第一条 为维护公司、股东、职工和债权
第一条 为维护公司及其股东、债权人的合 人的合法权益，规范公司的组织和行为，法权益，规范公司的组织和行为，实现国有 实现国有资产的保值增值，根据《中华人资产的保值增值，根据《中华人民共和国公 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 券法》）《中华人民共和国企业国有资产华人民共和国企业国有资产法》《中国共产 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》党章程》和其他有关规定，并结合公司的实 《国有企业公司章程制定管理办法》《中
际情况，制定本章程。 国共产党章程》和其他有关规定，并结合
公司的实际情况，制定本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 167,826.8 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元 167,193.33 万元。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

【新增】

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
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