公告日期：2026-05-29

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月

目 录

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 5
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 ......6
议案二：公司 2025 年度利润分配预案 ......15 议案三：关于制定《红星美凯龙家居集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
的议案 ......18

议案四：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ......19
议案五：关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 ......21
议案六：关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案 ......26
听取：独立董事 2025 年度述职情况报告 ......29
听取：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案 ......30

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、本公司《股东会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：

一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。

二、 出席 2025 年年度股东会的股东及股东授权代表应于 2026 年 6 月 22
日（星期一）13:30-14:20 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。

三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、 2025 年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
股东和股东授权代表在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。

六、 每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。

七、 本次会议之普通决议议案需由出席 2025 年年度股东会的股东（包括
股东授权代表）所持表决权的过半数通过。

八、 会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 6 月 22 日下午 14:30 开始，召开 2025 年年度股东会

会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议中心
召集人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
主持人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事长 李玉鹏
一、 主持人宣布会议开始
二、 报告股东会现场出席情况
三、 审议议案
四、 股东集中发言
五、 宣读议案表决办法，推选监票人和计票人
六、 现场投票表决
七、 听取《独立董事 2025 年度述职情况报告》
八、 听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
九、 休会，统计现场投票结果

（最终投票结果以公司公告为准）
十、 律师宣读法律意见书
十一、 宣布会议结束

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，董事会带领管理层积极应对挑战、攻坚克难，持续稳健经营。在公司治理方面，董事会亦严格遵守《公司法》、上市监管法规、公司规章与制度要求，履行职责，维护全体股东和公司的整体利益。董事会 2025 年度的主要工作报告如下，本工作报告所用词汇与本公司《2025 年年度报告》（以下简称“2025年年报”）所界定者具有相同涵义：

一、董……
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