公告日期：2025-10-25

中国国际金融股份有限公司

关于红星美凯龙家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”或“公司”）2020 年非公开发行之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美凯龙拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕1361 号）核准，美凯龙于 2021 年 9 月向特定投资者
非公开发行股票 449,732,673 股（以下简称“2020 年非公开发行”），发行价格为 8.23 元
/股，募集资金总额为3,701,299,898.79元，扣除各项不含税发行费用人民币22,936,099.50
元后，实际募集资金净额为人民币 3,678,363,799.29 元，上述款项已于 2021 年 10 月 11
日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 60954737_B01 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金使用计划

经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届董事会第十二次临时会议、第四届董事会第十六次临时会议、第四届董事会第二十四次临时会议、第四届董事会第三十三次临时会议、第五届董事会第三次会议、2019 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H

股类别股东会及 2020 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会、2023 年年
度股东大会批准，2020 年非公开发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟使用募集资金金额
（调整后）1

1 天猫“家装同城站”项目 89,054.00 -

2 3D 设计云平台建设项目 62,318.00 699.61

3 新一代家装平台系统建设项目 62,898.00 158.16

4.1 佛山乐从商场项目 126,781.96 100,000.00

家居商场建 4.2 南宁定秋商场项目 60,668.75 56,000.00
4 设项目

4.3 南昌朝阳新城商场项目 58,988.02 16,091.00

小计 246,438.73 172,091.00

5 偿还公司有息债务 117,000.00 110,350.91

6 永久补充流动资金 - 84,536.70

合计 577,708.73 367,836.38

注 1：已根据第四届董事会第三十三次临时会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、第五届董事会第三次会议审议通过的《关于 A 股部分募集资金投资项目结项、延期、中止及终止的议案》进行调整，部分金额尾……
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