公告日期：2026-03-19

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確
性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或
因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅 星 美 凱 龍 家 居 集 團 股 份 有 限 公 司

（一 家 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1528）

董 事 會 會 議 通 告

紅 星 美 凱 龍 家 居 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹
此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 六 年 三 月 三 十 日（星 期 一）舉 行，藉
以（其 中 包 括）考 慮 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 十 二
月 三 十 一 日 止 之 年 度 業 績 及 其 發 佈，並 考 慮 派 發 末 期 股 息（如 有）。
承 董 事 會 命

紅 星 美 凱 龍 家 居 集 團 股 份 有 限 公 司
曹 澍

董 事 會 秘 書 兼 聯 席 公 司 秘 書

中 國，上 海

二 零 二 六 年 三 月 十 八 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 執 行 董 事 為 李 玉 鵬、施 姚 峰 及 楊 映 武；
非 執 行 董 事 為 葉 衍 榴、鄒 少 榮、車 建 興 及 徐 國 峰；獨 立 非 執 行 董 事
為 薛 偉、黃 建 忠、陳 善 昂、黃 志 偉 及 蔡 慶 輝；及 職 工 董 事 為 鄭 建 傑。

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