公告日期：2026-03-31

中国国际金融股份有限公司

关于红星美凯龙家居集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在主板上市以及 2020 年非公开发行 A 股股票之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称“首次公开发行”），发行价格为人民币10.23元/股，募集资金总额为人民币322,245.00万元，扣除本次发行费用人民币17,244.22
万元后，募集资金净额为人民币 305,000.78 万元，上述款项已于 2018 年 1 月 9 日全部
到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验）字（18）第 00038 号《验资报告》。

（二）首次公开发行募集资金使用情况

单位：元

项目明细 金额

2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额（注 1） 3,086,637,500.00

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 7,693,703.35

项目明细 金额

加：存款利息收入 169,024.87

暂时闲置募集资金补充流动资金归还 350,000,000.00

减：报告期募集资金支出 -

暂时闲置募集资金补充流动资金 -

募集资金永久补充流动资金（注 2） 333,001,023.29

银行手续费用 1,194.50

2025 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额 24,860,510.43

2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 24,860,510.43

期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额 -

注 1：2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。

注 2：公司永久补充流动资金金额包含募集资金专户内未置换的发行费用、累计收到的银行存款利息等金额。

（三）2020 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕1361 号）核准，公司于 2021 年 9 月向特定投资者非
公开发行股票 449,732,673 股（以下简称“2020 年非公开发行”），发行……
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