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公告日期：2026-04-28
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2026-025
红星美凯龙家居集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议以电子邮件方式于 2026 年 4 月 13 日发出通知，于 2026 年 4 月 20 日发
出会议材料，并于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
13 人，实际出席董事 13 人，会议由董事长李玉鹏主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2026 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2026 年 4 月 28 日
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