公告日期：2026-05-27

成都银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料

成都银行股份有限公司
2025年年度股东会会议材料

（股票代码：601838）

2026 年 6 月 16 日

成都银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料

文件目录

会议须知.......3议案 1：关于《成都银行股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告》的议案......6议案 2：关于成都银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案
的议案......13议案 3：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分
配方案的议案......14议案 4：关于聘请成都银行股份有限公司 2026 年度会计师事
务所的议案......15议案 5：关于成都银行股份有限公司 2026 年度日常关联交易
预计额度的议案......21议案 6：关于制定《成都银行股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理办法》的议案......53报告事项 1：成都银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况
的报告......58报告事项 2：成都银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报
告......65报告事项 3：成都银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职
报告......71

成都银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料

报告事项 4：成都银行董事会、监事会、高级管理层及其成
员 2025 年度履职评价情况报告......106报告事项 5：成都银行股份有限公司 2025 年度董事薪酬情况
报告......112

成都银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《成都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、成都银行股份有限公司（下称“本行”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《成都银行股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。根据《成都银行股份有限公司章程》
第九十五条规定，股权登记日（即 2026 年 6 月 9 日）股东
在本行授信逾期的，应当限制其在股东会的表决权。股权登
记日（即 2026 年 6 月 9 日）股东质押本行股权数量达到或
超过其持有本行股权的 50%时，应当对其在股东会的表决权进行限制。

五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。

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股东发言或提问时应首先介绍姓名（或所代表股东姓名或名称）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东会议题相关，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过 2分钟。

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本行董事、高级管理人员集中回答问题时间不超过 20 分钟。

七、股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。现场投票方法：股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东在投票表决时，应在“同意”、“反对”、“弃权”或“关联回避”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的或未投的，视为“弃权”。网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络投票重复表决的，以第一次表决结果为准。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

八、本次股东会所有议案均为普通……
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