公告日期：2026-05-27

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-018

成都银行股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日

至2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《成都银行股份有限公司 2025 年 √

度董事会工作报告》的议案

2 关于成都银行股份有限公司 2025 年 √

度利润分配预案的议案

3 关于提请股东会授权董事会决定2026 √

年中期利润分配方案的议案

4 关于聘请成都银行股份有限公司2026 √

年度会计师事务所的议案

5 关于成都银行股份有限公司 2026 年 √

度日常关联交易预计额度的议案

6 关于制定《成都银行股份有限公司董 √

事、高级管理人员薪酬管理办法》的

议案

本次股东会听取报告事项如下：

（1）成都银行股份有限公司 2025 年度关联交易情况的报告；

（2）成都银行股份有限公司 2025 年度大股东评估报告；

（3）成都银行股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告；

（4）成都银行董事会、监事会、高级管理层及其成员 2025 年度履职评价情
况报告；

（5）成都银行股份有限公司 2025 年度董事薪酬情况报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案经本公司第八届董事会第二十六次（临时）会议、第八届董事会第
二十七次（临时）会议审议通过，决议公告已分别于 2026 年 4 月 23 日、2026
年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上进行披露。议案具体内容详见本公司披露的股东会会议材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的……
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