公告日期：2026-06-17

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-019
成都银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3 号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 810

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,723,371,496

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 64.2541

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长黄建军先生主持会议。本次股东会
采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章及《成都银行股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席11人，董事王永强先生因公务未列席；
2、拟任董事张育鸣先生、董事会秘书罗结先生、公司其他部分高级管理人员列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,722,592,625 99.9714 503,210 0.0184 275,661 0.0102

2、 议案名称：关于成都银行股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 2,723,210,455 99.9940 123,941 0.0045 37,100 0.0015

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 2,723,152,655 99.9919 128,241 0.0047 90,600 0.0034

4、 议案名称：关于聘请成都银行股份有限公司 2026 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。