公告日期：2026-04-23

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2026-013
成都银行股份有限公司

第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 4 月 17
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通知和材料，本公司第八届董事会第二十六次（临时）会议于 2026 年
4 月 22 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次会议
应出席有表决权董事 12 名，黄建军、徐登义、王永强、郭令海、付剑峰、陈存泰、顾培东、马骁、余海宗 9 名董事现场出席，余力、马晓峰、龙文彬 3 名董事通过视频连线方式参加会议。会议由董事长黄建军主持。拟任董事张育鸣、本公司部分高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年年度报告
及摘要的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中2025年年度报告中的财务报告及相关财务信息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2026 年第一季度
报告的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中2026年第一季度报告中的季度财务报表及相关财务信息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核通过，并同意提交董事会审议。

三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年度财务决
算报告及 2026 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年度利润分
配预案的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》。

本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事
项的独立意见》。

五、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期
利润分配方案的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

本公司独立董事对本议案已发表独立意见，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于〈成都银行股份有限公司 2025 年度董事
会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

七、审议通过了《关于制定〈成都银行股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司董事会授权书〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈成都银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年度关联交
易情况的报告》

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需向股东会报告。

十一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2026 年度日常
关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事黄建军、王永强、付剑峰、余力、马晓峰回避表决。

本议案需提交股东会审议。

具体详见本公司同日于上海证券交易所网站（w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。