公告日期：2017-09-13
证券代码：837545 证券简称：三意楼宇 主办券商：东吴证券
江苏三意楼宇科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年9月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胥德云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，
持有表决权的股份26,500,580股，占公司股份总数的88.34%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举徐文涛为第一届董事会董事的议案》1 / 4
1.议案内容
鉴于本公司董事冉红亮辞去董事职务，为了满足《公司法》及《公司章程》对董事会最低人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现拟选举徐文涛先生为公司董事，其任期起始时间为股东大会审议通过之日，任期与本公司第一届董事会董事任期相同。
徐文涛简历：徐文涛，男，1990 年生，中国籍，无境外永久居
留权，大专学历，2014年 7月毕业于中央广播电视大学建筑施工与
管理专业。2014年2月起，担任公司工程部项目经理，2016年3月
起，担任公司工程部负责人。
候选人徐文涛未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：
同意股数26,500,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举雷宗伟为第一届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容
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鉴于本公司监事张治辞去监事职务，为了满足《公司法》及《公司章程》对监事会最低人数的规定，保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现拟选举雷宗伟先生为公司监事，其任期起始时间为股东大会审议通过之日，任期与本公司第一届监事会监事任期相同。
雷宗伟简历：雷宗伟，男，1969 年生，中国籍，无境外永久居
留权，高中学历。2013年 9月起，历任公司采购部采购专员、采购
部副部长，2017年3月起，担任公司采购部部长。
候选人雷宗伟未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果：
同意股数26,500,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏三意楼宇科技股份有限公司2017年第一次临时股东会议会议
决议》
江苏三意楼宇科技股份有限公司
董事会
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2017年9月13日
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