公告日期：2019-07-18
公告编号：2019-018
证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源
江苏哥伦布商业管理股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：苏州市相城区人民路4555号A塔楼东座5楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以邮件，电话及书面送达方式发出
5.会议主持人：会议由董事长孙旭东主持
6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以增资方式收购资产的议案》
1.议案内容：
根据江苏哥伦布商业管理股份有限公司（下称“公司”）的全资子公司上海鼎觅投资管理有限公司（下称“鼎觅公司”）经营发展需要，以人民币50万元认购无
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锡茂加信息科技有限公司（下称“无锡茂加”）9.9%的股权。无锡茂加通过增资完成本次股权转让，增资完成后，鼎觅公司持有无锡茂加9.9%的股权，对应注册资本人民币11万元。
详见公司于2019年7月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于以增资方式收购资产的公告》，公告编号：2019-018。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。
江苏哥伦布商业管理股份有限公司
董事会
2019年7月18日
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