公告日期：2019-07-25

证券代码：873292 证券简称：捷瑞股份 主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事王胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 7 月 4 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息

披露平台上刊登了召开本次年度股东大会的通知公告。根据《公司章程》第四十一条：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。”上述通知公告中股东大会时间不符合《公司章程》

的规定。公司股票于 2019 年 7 月 3 日起在全国股转系统挂牌公开转让。公司因挂牌事

宜导致年度股东大会延后召开，致使本次年度股东大会召开时间存在瑕疵。但会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<2018 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

相关内容请参见公司 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《2018 年审计报告》（公告编号 2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

相关内容请参见公司 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于<重大差错追究责任制度>的议案》

1.议案内容：

相关内容请参见公司 2019 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《重大差错追究责任制度》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股……
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