公告日期：2019-04-15

证券代码：836079 证券简称：鑫海矿装 主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司四楼第六会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日，电子邮件

送达。

5.会议主持人：董事长张云龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

本报告期内，公司实现营业收入20,014.63万元，公司净利润为2,640.84万元，同比增长9.47%，公司总资产、净资产分别为24,109.85万元、11,897.80万元，较上年同期分别增加24.15%、增长28.53%。可以看出随着公司对选厂整体服务的强化，利润空间正在逐步增长。

详见《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

本报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。报告期内，公司共召开了5次临时股东大会和1次年度股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作,通过的决议已经全部完成。详见《山东鑫海矿业技术装备

股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年04月15日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公告》（公告编号2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年04月15日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2018年度报告》（公告编号2019-014）之第十一节财务报告-审计报

告（天圆全审字[2019]000625号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本……
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