公告日期：2019-04-17

深圳市利恩信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：深圳市宝安区福永街道大洋开发区福安工业城二期厂房9栋二层。3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：韦志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,066,676股，占公司有表决权股份总数的99.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市利恩信息技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

审议公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,066,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《深圳市利恩信息技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容：

审议公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,066,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《深圳市利恩信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告》议案1.议案内容：

审议公司2018年度财务决算工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,066,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《深圳市利恩信息技术股份有限公司2019年度财务预算报告》议案1.议案内容：

审议公司2019年度财务预算工作报告。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《深圳市利恩信息技术股份有限公司2018年度报告》及《深圳市利恩

信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》议案；

1.议案内容：

详见公司2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《深圳市利恩信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）、《深圳市利恩信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数20,066,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《深圳市利恩信息技术股份有限公司2018年度利润分配预案》议案1.议案内容：

根据2019年3月26日致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于公司的未分配利润为9,407,984.84元，母公司的未分配利润为9,817,453.58元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税）、共计派发税前现金6,856,666.44元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。以上权益分派所涉及个人所得税依据《关于上市公司股息红利差异化个人所得税政策有关问题的通

2.议案表决结果：

同意股数20,066,676股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审……
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