公告日期：2019-04-22

证券代码：834711 证券简称：固德电材 主办券商：光大证券
固德电材系统（苏州）股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日9时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月7日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（上海）事务所沈波、费宏律师。
（七） 会议地点

固德电材三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案；

审议2018年度董事会工作报告。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

审议2018年度监事会工作报告。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案

审议2018年度财务决算报告。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

审议2019年度财务预算报告。
（五）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的
2018年年度报告的公告（编号：2019-008），2018年年度报告摘要的公告（编号：2019-009）。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案

公司根据《公司法》及《公司章程》的规定以及结合公司发展目标，按照当年实现的净利润，提取10%的法定盈余公积金之外，以总股本49,606,843股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元/股（含税），共计派发红利9,921,368.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.1、接受江苏震宇震律师事务所的法律咨询服务：

2019年预计发生金额
关联方 交易内容

（万元）

江苏震宇震律师事务所 法律咨询 20

1.2、接受关联方担保：

2019年预计发生金额
关联方 交易内容

（万元）

为公司及其子公

朱国来、朱英

司提供担保

25,000

为公司及其子公

朱浩峰、钱郁萍

司提供担保

1.3、接受销售商品给关联方：

关联方 交易内容 2019年预计发生金额

（万元）

吴江友鑫新材料科技有限公司 销售商品 20

（八）审议《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

销售商品：

2018年补充确认金额
关联方 交易内容

（万元……
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