公告日期：2019-04-23

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于献明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为公司2018年度股东大会,公司第二届董事会第二次会议通过了《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》,股东大会通知已于2019年4月2日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台公告,会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数5,200,000股，占公司有表决权股份总数的86.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾,并对2019年的工作思路及重点进行了阐述。

2.议案表决结果：

同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾,并对2019年的工作思路及重点进行了阐述。

2.议案表决结果：

同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具了[2019]第230010号标准无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以已取得的经营成果、现有的经营能力为基础,结合公司主营业务所在行业

发展状况及宏观经济趋势,遵循我国现行的法律法规及企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则，编制了《苏州伊塔电器科技股份有限公司2019年度财务预算报告》,对全年的生产目标、营业收入、净利润等主要指标进行了分析预测。

2.议案表决结果：

同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《苏州伊塔电器科技股份有限公司2018年度报告及摘要》是依据中兴华会计事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告进行编写,充分总结分析了公司的财务数据、股本结构情况,管理层深入讨论了企业的商业模式、经营回顾及未来目标,总结归纳了企业三会治理、重要事项等情况。2018年年度报告及年报摘要已于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。

2.议案表决结果：

同意股数5,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况……
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