公告日期：2019-04-24
北京信游星空科技集团股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长韩大威先生
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》对2018年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按
尽责。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》对2018年度公司总经理在公司经营、市场推广、产品质量控制、技术创新等方面所做的工作进行了一一汇总，提出了工作中需改进的地方。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行审计，并出具编号为“亚会B审字[2019]第1270号”的《2018年度审计报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章
年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》对公司2018年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《2018年度财务预算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
第1270号审计报告，2018年末合并报表未分配利润为4,133,700.25元，资本公积为1,091,055.03元；2018年末母公司未分配利润为4,030,343.36元，资本公积为3,041,911.59元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3.6股，以资本公积向全体股东每10股转增0.9股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积向全体股东以每10股转增0.9股无需纳税），实际分派结果以中……
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