公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-022
证券代码：836704 证券简称：柏莱特 主办券商：江海证券
北京柏莱特文化创意股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北京柏莱特文化创意股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曹建厂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京柏莱特 文化创意股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持
有表决权的股份 32,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.38%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2019 年度日常性关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-022
公司于 2019 年 8 月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于调整 2019 年度日常性关联交易预 计情况的公告》（公告编号：2019-019），具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东曹建厂、殷娇均为关联方，根据《公司章程》 的相关规定，股东曹建厂、殷娇回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京柏莱特文化创意股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
决议》。

北京柏莱特文化创意股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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