公告日期：2026-03-30

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：临 2026-003
中国石油天然气股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月13日向公司全体董事和高级管理人员发出第九届董事会第十七次会议通知，会议于2026年3月27日在北京以现场会议及视频方式召开。应到会董事13人，实际到会10人。董事周心怀先生、谢军先生和张道伟先生因其他公务未能出席会议，已分别书面委托董事任立新先生、周松先生和宋大勇先生代为出席并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会报告的议案》；

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》；

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司“十五五”发展规划的议案》；

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务报告的议案》；

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；

具体内容请见公司于2026年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2025年末期A股利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-004）。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度报告及业绩公告的议案》；
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过《关于公司聘用2026年度境内外会计师事务所的议案》；

具体内容请见公司于2026年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-005）。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》；

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；
议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（十）审议通过《关于公司总裁2025年度经营业绩考核及2026年度业绩合同制订情况报告的议案》；

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

就本项议案，关联董事回避表决，其余有表决权的非关联董事一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》；

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意推荐戴厚良、周心怀、段良伟、周松、任立新、谢军、张道伟、宋大勇、何敬麟、阎焱、刘晓蕾、张玉新、吴嘉宁为第十届董事会董事候选人（前述董事候选人简历请见附件），其中何敬麟、阎焱、刘晓蕾、张玉新、吴嘉宁为独立董事候选人。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》；

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会发行债务融资工具的议案》；

董事会批准并提请股东会授权（一般及无条件）董事会在授权有效期内决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币500亿元的……
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