公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-012

证券代码：873028 证券简称：春风供暖 主办券商：华西证券
河北春风供暖设备股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：侯宗岗先生
6.会议列席人员：张桂暖、杜建、赵存敬
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围》的议案
1.议案内容：
公司拟变更经营范围，增加“电锅炉、水质处理器、净水机的生产、销售、研

公告编号：2019-012

发、安装、维修，水处理设备的销售、安装、维修”
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司章程》的议案
1.议案内容：

公司章程第十四条拟变更为，“经营范围：燃气采暖热水炉、燃气模块炉、燃气锅炉、电锅炉、家用燃气快速热水器、燃气灶具、民用水暖炉具、兰炭炉具、民用省柴节煤炉灶、电热水器、燃气能源器具、水质处理器、净水机的生产、销售、研发、安装、维修；燃气设备、采暖设备、电器设备、管道设备、水处理设备的销售、安装、维修。”
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
董事会提请召开2019年第一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-012

三、备查文件目录
《河北春风供暖设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河北春风供暖设备股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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