公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-010

证券代码：871684 证券简称：六合股份 主办券商：第一创业

广州六合信息科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月11日

2.会议召开地点：股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日以以邮件、电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘立东先生

6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》议案

公告编号：2019-010

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于2019年6月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名刘立东、李絮、李卓松、江鲁锋、陈慈莹继续担任公司第二届董事会董事。自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《变更经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司为了长远的业务规划及发展，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司经营范围：信息电子第十二条 公司经营范围：信息电子技术服务；数字动漫制作；软件零售；技术服务；数字动漫制作；软件零售；数字内容服务；计算机和辅助设备修数字内容服务；计算机和辅助设备修理；计算机零配件批发；软件服务；理；计算机零配件批发；软件服务；信息技术咨询服务；计算机零售；计信息技术咨询服务；计算机零售；计算机批发；信息系统集成服务；游戏算机批发；信息系统集成服务；游戏设计制作；软件开发；数据处理和存设计制作；软件开发；数据处理和存

公告编号：2019-010

储服务；计算机零配件零售；软件批储服务；计算机零配件零售；软件批发；计算机技术开发、技术服务。 发；计算机技术开发、技术服务；通

公司根据自身发展能力和业务需信设备零售；商品批发贸易（许可审要，经公司登记机关核准可调整经营批类商品除外）；商品零售贸易（许

范围。 可审批类商品除外）；酒类批发；酒

类零售。

公司根据自身发展能力和业务需

要，经公司登记机关核准可调整经营

范围。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需……
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