公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-025

证券代码：871219 证券简称：安和水电 主办券商：招商证券
安和（雷波）水电股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周跃飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数492,890,000股，占公司有表决权股份总数的98.578%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满，现提名雷云彪、周跃飞、罗洪友、曾雪梅、罗弘斌为公司第二届董事会董事，任期为三年，自股东大会审议通过且第一届董事任期届满之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数492,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

公告编号：2019-025

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，现提名张涛、牟惠芬、牟余虎为公司第二届监事会非职工代表监事，任期为三年，自股东大会审议通过且第一届监事任期届满之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数492,890,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

一、《安和（雷波）水电股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

特此公告。

安和（雷波）水电股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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