公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-014

证券代码：871956 证券简称：优利得 主办券商：联讯证券
厦门优利得科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日以纸质方式发出
5.会议主持人：宋沧艺
6.会议列席人员：公司董事、监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营地址及修订公司章程的议案》1.议案内容：
公司因业务发展需要，拟变更注册地址与经营地址。
变更前注册地址：福建省厦门市同安区西福路197号之二层、三层、五层、六

公告编号：2019-014

层，邮政编码：361100。
变更后注册地址：福建省厦门市同安区西福路172号二楼，邮政编码：361100。变更前经营地址：福建省厦门市同安区西福路197号之二层、三层、五层、六层，邮政编码：361100。
变更后经营地址：福建省厦门市同安区西福路172号二楼，邮政编码：361100。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开厦门优利得科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
公司董事会提议于2019年7月1日召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门优利得科技股份有限公司第一届董事第二十次会议决议》

厦门优利得科技股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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