公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-049

证券代码：838953证券简称：ST华汇主办券商：爱建证券

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月14日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放大道177号华汇科研设计中心4楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张水根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数79,720,850股，占公司有表决权股份总数的83.92%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于预计公司2019年与华汇工程设计集团股份有限公司关联交易》议案1.议案内容：

详见公司于2019年5月29日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-043）。

公告编号：2019-049

2.议案表决结果：

同意股数7,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的25.67%；反对股数21,705,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.33%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、王维翀系关联股东，共持有公司50,516,900股股份，占公司总股本的53.18%，对该议案回避表决。

（二）否决《关于预计公司2019年向关联方浙江华汇建设投资集团有限公司及其关联

方借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年5月29日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：

同意股数7,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的25.67%；反对股数21,705,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.33%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、王维翀系关联股东，共持有公司50,516,900股股份，占公司总股本的53.18%，对该议案回避表决。

（三）否决《关于预计公司2019年与绍兴市华汇物业管理有限公司关联交易》议案1.议案内容：

详见公司于2019年5月29日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数7,498,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的25.67%；反对股数21,705,950股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.33%；弃权股数0股，占本次股

公告编号：2019-049

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、王维翀系关联股东，共持有公司50,516,900股股份，占公司总股本的53.18%，对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《浙江华汇能源环境投资股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

董事会

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