公告日期：2019-06-27

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宝德科技集团股份有限公司

POWERLEADERSCIENCE&TECHNOLOGYGROUPLIMITED*
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份代号：8236）

股东周年大会之投票表决结果

宝德科技集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司股东周年大会（「股东周年大会」）的投票结果。股东周年大会于二零一九年六月二十七日（星期四）下午二时正，假座中国深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C座11楼大会议室举行。于股东周年大会上提呈的所有决议案，均获出席股东周年大会的本公司股东（「股东」）正式通过。
关于在股东周年大会上审议的决议案详细内容，股东可参考日期为二零一九年五月八日的股东周年大会通告（「年会通告」）及日期为二零一九年五月八日的本公司通函（「该通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通函定义者具相同涵义。
1.召开股东周年大会及其出席情况

(i)召开股东周年大会情况

股东周年大会于二零一九年六月二十七日（星期四）下午二时正，假座中国
深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C座11楼大会议室举行。
股东周年大会由董事会召集，由董事会主席张云霞女士（「主席」）主持，以
实质聚集开会的方式进行。股东周年大会上并无决议案遭否决或修改，亦
无新提案获交付表决通过。

(ii)股东周年大会出席情况

主席要求以投票方式，表决于年会通告内所提的建议决议案，而股东已以
投票表决方式正式通过所有决议案。

于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为243,000,000股（包括
182,250,000股内资股和60,750,000股于联交所上市的H股），此乃赋予持有
人权利出席股东周年大会并在会上投票所提决议案的本公司已发行股份总
数。持有174,356,250股（包括174,356,250股内资股和0股H股）具投票权股
份（占本公司全部已发行股本71.75%）的本公司股东或其委任代表已出席股
东周年大会。

概无股东须出席股东周年大会并于会上放弃表决赞成任何决议案。概无股
东须根据GEM上市规则规定于股东周年大会上就任何决议案放弃表决。
2.股东周年大会所提决议案的投票结果

票数（概约百分比） 总投票

普通决议案 股数

赞成 反对 弃权

1. 考虑及批准截至二零一八年十二月三十一日 174,356,250 0 0 174,356,250
止年度董事会之报告； (100%) (0%) (0%)

2. 考虑及批准本公司截至二零一八年十二月三 174,356,250 0 0 174,356,250
十一日止年度之监事会报告； (100%) (0%) (0%)

3. 考虑及批准本公司截至二零一八年十二月三 174,356,250 0 0 174,356,250
十一日止年度经审核财务报表； (100%) (0%) (0%)

4. 考虑及批准再委任信永中和会计师事务所（特 174,356,250 0 0 174,356,250
……
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