公告日期：2026-05-12

江苏紫金农村商业银行股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

（股票代码：601860）

2026 年 5 月

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:00

现场会议地点：紫金农商银行总行（南京市建邺区江东中路381 号）

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长邵辉先生

一、主持人宣布会议开始

二、宣布股东会现场出席情况

三、审议各项议案

1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年度工
作报告

2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年年度报
告及摘要的议案

3.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度财务
决算报告及 2026 年度财务预算的议案

4.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度利润
分配方案的议案

5.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东会对董事会授权的议案

6.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行资本债券的议案

7.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行金融债券的议案

8.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2026 年度
外部审计机构的议案

9.关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

10.关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

11.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易
工作报告

12.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2026 年度部分
关联方日常关联交易预计额度的议案

13.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会及
其成员履职情况的评价报告

14.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度高级管理
层及其成员履职情况的评价报告

15.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事会及
其成员履职情况的评价报告

16.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事薪酬
方案

17.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事薪酬
方案

18.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度主要股东
（大股东）评估报告

19.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案的议案

四、听取报告

1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度独立董事
述职报告；

2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度三农金融
服务情况报告。

五、股东发言或提问

六、集中回答股东提问

七、投票表决、计票

八、宣布现场表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

三、股东及代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东的合法权益，保障会议的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要在股东会上发言的，需在会议召开前在签到处登记。股东发言时应首先介绍姓名（或所代表股东）及持有股份数量等情况。股东发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 2 分钟。
六、股东发言、提问时间和公司董事、高级管理人员集中回答问题合计不超过 20 分钟。

七、股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表……
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