公告日期：2026-04-24

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2026-010
可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司总部以现场方式召开会议。会议通知及会议
文件已于 2026 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 11 人，
实际参与表决董事 11 人，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长邵辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于 2025 年年度报告及摘要的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二、关于 2025 年度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于 2025 年度利润分配方案的议案

表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

五、关于负责人履职待遇及业务支出 2025 年预算执行及 2026 年度预算编
制情况的议案

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事长邵辉、董事阙正和回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

六、2025 年度董事薪酬方案

1、2025 年度董事刘志友薪酬情况

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事刘志友回避表决。

2、2025 年度董事周芬薪酬情况

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事周芬回避表决。

3、2025 年度董事程乃胜薪酬情况

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事程乃胜回避表决。

4、2025 年度董事岑赫薪酬情况

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事岑赫回避表决。

5、2025 年度董事张龙耀薪酬情况

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事张龙耀回避表决。
6、2025 年度董事侯军薪酬情况

表决情况：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事侯军回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
七、关于 2025 年度董事会对高级管理人员考评结果的报告
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事长邵辉、董事阙正和回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
八、关于股东会对董事会授权的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、关于董事会对行长授权的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、关于董事会对其各专门委员会授权的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、关于发行金融债券的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。
十三、关于修订内部相关制度的议案
1、关于修订《紫金农商银行全面预算管理办法》的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于修订《紫金农商银行财务管理办法》的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于修订《紫金农商银行内部控制管理办法》的议案
表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃……
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