公告日期：2026-04-24

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2026-014

可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 9 点 00 分

召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中
路 381 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年度工作报告 √

2 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年年度报告及摘要的议 √

案

3 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度财务决算报告及 √

2026 年度财务预算的议案

4 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的议 √

案

5 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东会对董事会授权的议案 √

6 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行资本债券的议案 √

7 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于发行金融债券的议案 √

8 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于聘用 2026 年度外部审计机构 √

的议案

9 关于制定《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪 √

酬管理办法》的议案

10 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案 √

11 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易工作报告 √

12 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2026 年度部分关联方日常关 √
联交易预计额度的议案

13 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事会及其成员履职情 √
况的评价报告

14 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度高级管理层及其成员履 √
职情况的评价报告

15 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度监事会及其成员履职情 √
况的评价报告

16 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案 √

17 江苏紫金农村商业银行股……
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