公告日期：2025-12-10

香港交易及结算有限公司和香港证券交易有限公司不对本公告的内容负责，不对本公告的准确性或完整性做任何声明，也明确不对依赖本公告全部或任何部分内容而产生任何损失负担任何责任。

福 莱 特 玻 璃 集 团 股 份 有 限 公 司

Flat Glass Group Co., Ltd.

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6865）

取消监事会

及

选举第七届董事会职工董事

兹提述福莱特玻璃集团股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）於二零二五年十一月二十日刊发的通函（「通函」），内容有关（其中包括）建议修订公司章程（「建议修订《公司章程》」）及取消监事会。除非文义另有所指，否则本公告所用词义与通函中所采用者具有相同涵义。
取消监事会
本公司董事会（「董事会」）宣布，由於该通函所载的建议修订《公司章程》包括取消监事会，因此，於二零二五年十二月九日举行的二零二五年第一次临时股东大会（「临时股东会」）上获股东批准建议修订《公司章程》并通过取消监事会的决议後，本公司不再设监事会，并由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（「《中国公司法》」）规定的监事会的职权。
据此，郑文荣先生，祝全明先生，沈福泉先生，张惠珍女士及钮丽萍女士将於本次临时股东会结束後不再担任本公司监事。郑文荣先生，祝全明先生，沈福泉先生，张惠珍女士及钮丽萍女士均已确认与本公司董事会及╱或监事会并无任何意见分歧，亦无有关其不再担任之事宜须敦请本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。本公司谨此感谢郑文荣先生，祝全明先生，沈福泉先生，张惠珍女士及钮丽萍女士於彼等服务任期内对本公司作出之宝贵贡献。

选举第七届董事会职工董事
根据建议修订《公司章程》，公司增设1名职工董事。公司第七届董事会成员相应地由原8名董事调整为9名董事。新增的1名职工董事由公司职工代表大会（「职工代表大会」）选举产生，以保障职工参与决策的权利，维护职工的利益。
董事会谨此宣布，於二零二五年十二月九日，本公司职工代表大会已选举委任钮丽萍女 士（「钮 女士」）作为本公司职工董事。自临时股东会之日起（即二零二五年十二月九日）生效。
钮女士简历详情如下：
钮女士，40岁，二零零三年十月加入本集团。钮女士自加入本集团至今於本集团出任不同职位。自二零零九年十二月起担任工会主席。自二零二零年至今担任本公司财务中心资金部主管。自二零一九年九月二十三日起至二零二五年十二月九日止被公司委任为职工代表监事。钮女士毕业於西北工业大学，主修会计学。
钮女士已确认，除上文所披露者外，於本公告日期，(1)彼於过去三年内并无於本公司或其任何附属公司担任任何其他职位，亦无於任何其他上市公司担任任何董事职务；(2)彼与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系；及(3)彼并无於或被视为於本公司或其任何相联法团（按证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部的涵义）的任何股份、相关股份或债券中拥有任何权益。
钮女士担任本公司职工董事的任期将自临时股东会起至第七届董事会任期届满为止或本公司职工代表大会就职工董事任免作出新的决定为止。於钮女士之委任生效後，本公司将与钮女士订立服务合约。钮女士不因担任职工董事职务而从本公司支取酬金。

除上文披露者外，本公司并不知悉任何有关委任钮女士的其他事宜须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无任何其他事宜须敦请联交所及股东垂注。

承董事会命

福莱特玻璃集团股份有限公司
阮洪良

董事长

中国浙江省嘉兴市
二零二五年十二月九日
在此公告之日起，公司的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。