公告日期：2026-03-14

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2026-011

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于“福莱转债”预计满足转股价格修正条件的
提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、“福莱转债”发行上市概况

（一）“福莱转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份
有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张
A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元，债券
期限为发行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券票
面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。

2022 年 6 月 13 日，“福莱转债”（债券代码：113059）在上海证券交易所挂
牌交易，“福莱转债”初始转股价格为人民币 43.94 元/股，转股时间为 2022 年 11
月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。

（二）转股价格调整情况

2022 年 11 月 23 日，因公司 2022 年中期利润分配，故“福莱转债”的转股价
由人民币 43.94 元/股调整为人民币 43.71 元/股。内容详见公司于 2022 年 11 月
16 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-105）。

2023 年 8 月 4 日，因公司完成了向特定对象发行 A 股股票对应的登记托管
手续，故“福莱转债”的转股价由人民币 43.71 元/股调整为人民币 42.46 元/股。内

容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团
股份有限公司关于“福莱转债”转股价格调整的提示性公告 》（公告编号：2023-052）。

2023 年 11 月 27 日，因公司 2023 年中期利润分配，故“福莱转债”的转股价
由人民币 42.46 元/股调整为人民币 42.22 元/股。内容详见公司于 2023 年 11 月
21 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-101）。

2024 年 7 月 19 日，因公司 2023 年年度利润分配，故“福莱转债”的转股
价由人民币 42.22 元/股调整为人民币 41.84 元/股。内容详见公司于 2024 年 7 月
12 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。

2024 年 12 月 20 日，因公司 2024 年中期利润分配，故“福莱转债”的转股
价由人民币 41.84 元/股调整为人民币 41.71 元/股。内容详见公司于 2024 年 12
月 13 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-118）。

截止目前，“福莱转债”转股价格为人民币 41.71 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定，转股价格向下修正条件及修正程序如下：

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

股东会进行表决时，持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正
后的转股价格……
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