公告日期：2026-03-27

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025年，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会全体委员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作制度》等法律法规及规章制度的有关规定，切实履行相应的职责和义务。现就审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事徐攀女士、杜健女士及吴幼娟女士组成，徐攀女士为审计委员会主席（召集人）。审计委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，董事会审计委员会共召开7次会议，全体委员在任职期间均亲自出席，未出现委托出席或缺席的情况。各委员认真履职，结合各自的专业背景对公司财务报告、年度报告、关联交易等情况进行了审核，具体情况如下：

1、2025年1月23日，召开了第七届董事会2025年第一次审核委员会，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》；
2、2025年3月27日，召开了第七届董事会2025年第二次审核委员会，审议并通过了《关于公司2024年度审计完成报告的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》《关于公司2024年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》《关于公司2024年年度报告及年度业绩的议案》《关于董事会审核委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》《关于续聘公司2025年会计师事务所的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关于公司审计部2024年度工作总结和2025年工作计划的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

3、2025年4月29日，召开了第七届董事会2025年第三次审核委员会，审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

4、2025年8月27日，召开了第七届董事会2025年第四次审核委员会，审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司2025半年度报告及半年度业绩的议案》《关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》；

5、2025年10月27日，召开了第七届董事会2025年第五次审核委员会，审议并通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；

6、2025年12月12日，召开了第七届董事会2025年第六次审计委员会，审议并通过了《关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》；

7、2025年12月25日，召开了第七届董事会2025年第七次审计委员会，审议并通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

三、审计委员会相关工作履职情况

（一）定期报告审阅

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会工作制度》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，审阅了公司2024年度财务报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告和2025年第三季度报告，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计委员会委员依据《公司法》《公司章程》规定，对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）担任审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为德勤华永具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，同时考虑到公司审计工作的持续和完整性，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年
度财务报表和内控审计机构，并提交董事会审议。

在公司2025年年报审计工作中，公司董事会审计委员会在德勤华永审计前、审计中及出具初步审计意见后，均积极与会计师就审计范围、审计计划、审计方法、审计中发现的问题等事项进行了充分的讨论与沟通，未发现审计中存在重大事项。
在对德勤华永2025年度审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会……
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