公告日期：2026-03-27

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2026-013

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议

暨 2025 年年度董事会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 3
月10日以电子邮件或电话的方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第七届
董事会第十七次会议暨 2025 年年度董事会的通知，并于 2026 年 3 月 26 日在公司会
议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司
2025 年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31
日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备共计20,228.06万
元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2026 年第三次审计委员会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于公司 2025 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2026 年第三次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

五、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度业绩的议案》

公司 2025 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上
市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A 股年报同日上载于香港联合交易所有限公司网站。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第七届董事会 2026 年第三次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司
2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并口径）为人民币 980,574,130.35
报和公司的发展，结合公司的现金状况，经董事会决定，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。以截至 2026 年
3 月 1 日公司的总股数 2,342,880,327 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数
13,308,421 股 A 股后的股数 2,329,571,906 股为基数，以此计算共计拟派发现金红利
为人民币 349,435,785.90 元（含税），结余的未分配利润结转入以后年度分配。本年度公司现金分红比例为 35.64%。除前述现金分红外，本次利润分配不送红股、不实施资本公积金转增股本。

公司董事一致认为，公司 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。